Mekar, West Virginia, stole victims IDs, opened gambling accounts, avoided jail time I output: Mekar, West Virginia, stole victims IDs, opened gambling accounts, avoided jail timeI output: Mekar, West

(AsiaGameHub) –   Di AS, skandal perjudian telah melibatkan pelbagai pihak, termasuk atlet, kasino, tentera, undang-undang dan lain-lain, tetapi minggu ini, perjanjian penderaan dari jurubank federal Monica Dillon mewakili kes langka yang melibatkan pegawai polis.

Selasa, Hakim Pengadilan Bandaruan AS Kenneth E Bell meluluskan pengakuan bersalah dan perjanjian penghindaran prosiding awal daripada Dillon, di mana dia mengaku bersalah untuk lima pertuduhan pencurian identiti. Dillon didakwa telah menggunakan identiti mangsa untuk membuka dan mendapat keuntungan daripada akaun perjudian dalam talian. Tiada syarikat perjudian dalam talian atau taruhan sukan yang dinamakan dalam kes tersebut. Perjudian dalam talian dan taruhan sukan mudah alih adalah sah di West Virginia.

Kes ini disidangkan sebelum Pengadilan Bandaruan AS bagi Wilayah Selatan West Virginia, tetapi Bell dipanggil dari North Carolina untuk mendengar kes tersebut disebabkan potensi konflik kepentingan. Dillon sebelumnya bertugas sebagai jurubank federal bagi Wilayah Selatan selama hampir 20 tahun. Semasa ditanya oleh iGB pada hari Rabu, jurucakap dari Pejabat Jurubank AS bagi Wilayah Selatan menolak memberikan komen tentang kes tersebut.

Mengikut borang fakta yang diserahkan dalam kes itu pada 22 April, Dillon menggunakan lima identiti dicuri untuk bermain judi dalam talian dari Januari 2021 hingga Januari 2023. Dia mendapat keuntungan sekurang-kurangnya $1,000 daripada tiga akaun mangsa, kata jaksa penuntut, tetapi perjanjian penderajannya menyatakan dia hanya akan membayar ganti rugi sebanyak $30,000 kepada salah satunya, yang dirujuk sebagai “Mangsa 1”.

Selain itu, dia juga harus menjalani dua tahun percubaan di bawah Jabatan Percubaan AS tetapi akan menghindari masa penjara. Jika tiada perjanjian penderaan, tuduhannya akan membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara dan denda sebanyak $500,000.

Dillon melepaskan lesen, memfailkan kecacatan

Mengikut profil LinkedIn-nya, Dillon menghabiskan hayatnya di dalam bidang penguatan undang-undang dan perkhidmatan kerajaan. Dia menjadi jurubaharu untuk Biro Penjara AS selama tiga tahun sebelum bertugas sebagai jurubank di Wilayah Selatan dari 2005 hingga 2025.

Ironisnya, dia bertugas sebagai timbalan kepala bagi pasukan penipuan berwirausaha putih Wilayah tersebut dari 2021 hingga 2024, tempatnya “mengarahkan pasukan tujuh belas jurubank dalam siasatan dan pemfailan semua kes penipuan berwirausaha putih, penipuan perawatan kesihatan, alam sekitar, cukai dan hak sipil”, katanya. Kini, dia telah mengaku bersalah atas penipuan sendiri.

Lesen undang-undang Dillon di West Virginia telah dibatalkan dengan persetujuan sukarela oleh Mahkamah Agung negeri itu pada Januari 2025. Permohonan pembatalan dibuat oleh Jabatan Penasihat Disiplin Jurubank pada Disember 2024, yang tidak memberikan sebab atau komen untuk permohonan tersebut. Mengikut Legal Newsline, peraturan di bawah mana permohonan dibuat juga secara esensinya merupakan satu perjanjian penderaan. Dengan melepaskan lesennya secara sukarela selepas permohonan dibuat, Dillon mengakui dia berada di bawah siasatan dan tuduhan yang mungkin tidak dapat dibantah.

Tidak ada maklumat dalam borang fakta tentang sebab Dillon mencuri identiti mangsa untuk membuka akaun perjudian, atau bagaimana dia mendapatkan identiti mereka. Tetapi dia memfailkan kecacatan pada 2022, yang, mengikut Legal Newsline, masih belum selesai di mahkamah bandaruan. Dikhuatiri, Dillon menggunakan identiti mangsa untuk bermain judi sebelum dan selepas memfailkan kecacatan tersebut, serta semasa masih bertugas sebagai jurubank.

Dalam perjanjian penderaan, Dillon telah menyerahkan haknya untuk menarik balik pengakuan jika hukuman yang diberikan lebih besar daripada yang dijangka. Dillon mengakui terdapat “keselamatan yang signifikan”, dia akan dihukum penjara.

Peningkatan yang menggalakkan dalam skandal integriti

Sepanjang dekade terakhir, bilangan skandal integriti perjudian telah berkembang pesat dalam beberapa arah.

Contoh terbaru yang menarik perhatian termasuk urusan jurubaca Matt Bowyer dan Wayne Nix yang telah dikenakan hukuman, penyebaran pelanggaran anti-menyelesaikan pendapatan gelap di Pantai Las Vegas, pelbagai skandal integriti sukan yang melibatkan pelakon aktif dan jurulaga, serta kebimbangan pelbagai jenis perdagangan dalaman dengan pasaran ramalan dan lain-lain.

Semua isu tersebut sedang dihadapi dan diperbetulkan masing-masing, tetapi kes Dillon menyoroti kebimbangan baru di kalangan pegawai penguatkuasaan undang-undang, terutama mengingat tidak adanya masa penjara atau ganti rugi kepada empat mangsa lain.

Sebagai perbandingan, dua lelaki telah ditahan oleh Pejabat Jurubank AS bagi Wilayah Connecticut pada Februari atas skema serupa yang jauh lebih besar. Dalam kes itu, warganegara Connecticut Amitoj Kapoor dan Siddharth Lillaney didakwa telah mencuri sekurang-kurangnya 3,000 identiti untuk membuka akaun di pelbagai platform, terutamanya FanDuel. Pasangan itu berjaya mendapat keuntungan sekira $3 juta daripada operasinya dan menghadapi pelbagai tuduhan, termasuk 23 pertuduhan penipuan wayar dan delapan pertuduhan penipuan identiti.

“Individu-individu yang melakukan pencurian identiti ini patut dihukum sepenuhnya menurut undang-undang,” kata Thomas Demeo, agen utama khas pejabat IRS di Boston dalam satu kenyataan. “Didakwa mereka menyebabkan kesusahan tak terukur kepada mangsa skema penipuan identiti mereka. Siasatan Kriminal IRS kekal komited untuk mengurai transaksi kewangan kompleks dan skema penyelesaian pendapatan gelap di mana pengguna jahat cuba menyamarkan asal usul sebenar wang mereka.”