Mahkamah Korea Selatan Menghủysukan Penangguhan AML Upbit dalam Kasus FIU

TLDR

• Mahkamah Pentadbiran Seoul membatalkan penggantungan separa tiga bulan oleh FIU terhadap Dunamu, yang mengendalikan Upbit.
• Mahkamah berkata peraturan AML untuk pemindahan di bawah 1 juta won, atau kira-kira $675, tidak cukup jelas.
• Hakim mendapati bahawa FIU tidak memberikan panduan konkrit mengenai langkah pematuhan yang perlu diambil oleh Dunamu.
• Mahkamah berkata Dunamu telah mengguna pakai langkah pematuhan sendiri semasa tempoh yang dikaji.
• Hakim memutuskan bahawa rekod tidak membuktikan salah laku sengaja atau kecuaian teruk oleh Dunamu.

(SeaPRwire) –   Mahkamah Pentadbiran Seoul telah membatalkan penggantungan separa tiga bulan terhadap Dunamu, pengendali Upbit. Keputusan itu menamatkan pertikaian undang-undang yang berlangsung lebih dari satu tahun. Mahkamah berkata Unit Perisikan Kewangan (FIU) tidak mempunyai asas yang jelas untuk sekatan tersebut.

Kes Korea Selatan, Upbit Berkisar pada Standard AML yang Tidak Jelas

Kes itu tertumpu pada peraturan AML untuk pemindahan di bawah 1 juta won, atau $675. Pengawal selia mempunyai standard yang lebih jelas untuk transaksi yang lebih besar, menurut mahkamah.

Hakim berkata FIU tidak menentukan langkah pematuhan yang diperlukan dengan ketepatan yang mencukupi. Dunamu telah mengguna pakai langkahnya sendiri, dan mahkamah enggan mendapati kecuaian teruk.

FIU mengeluarkan penggantungan pada 25 Februari 2025, selepas pemeriksaan di tapak. Ia berkata Upbit mengendalikan transaksi dengan penyedia aset maya asing yang tidak berdaftar.

Agensi itu juga memetik kegagalan uji wajar semasa semakan lesen operasi Upbit. Ia mendakwa lebih daripada 600,000 pelanggaran Kenali Pelanggan Anda (KYC) semasa proses itu.

Dunamu mencabar perintah itu di mahkamah dan memohon injunksi terhadap penguatkuasaan. Pada 28 Februari, syarikat itu mengesahkan bahawa ia telah memulakan tindakan undang-undang.

Kemudian, pada 27 Mac, mahkamah memberikan pelepasan sementara dan memastikan pendaftaran pengguna baharu dibuka. Perintah itu kekal berkuatkuasa semasa hakim mengkaji pertikaian yang lebih luas.

Dalam keputusan akhirnya, mahkamah mengekalkan kedudukan awal itu dan membatalkan penggantungan. Keputusan itu menutup kes yang membenarkan Upbit terus menerima pengguna baharu.

Mahkamah Menolak Kes FIU Terhadap Dunamu

Penghakiman itu menangani tuntutan utama FIU bahawa Dunamu kekurangan kawalan dalaman yang mencukupi. Walau bagaimanapun, hakim berkata pengawal selia tidak memberikan panduan pematuhan yang konkrit.

Mahkamah berkata Dunamu mengambil langkah bebas untuk memenuhi kewajipannya di bawah peraturan yang sedia ada. Ia menambah bahawa pandangan selepas kejadian sahaja tidak dapat membuktikan pelanggaran serius.

Hakim juga membuat garis pemisah antara standard yang tidak jelas dan salah laku yang boleh dikuatkuasakan. Mereka berkata rekod tidak menunjukkan “salah laku sengaja atau kecuaian teruk” oleh Dunamu.

Penemuan itu melemahkan asas undang-undang FIU untuk penalti dalam kes ini. Mahkamah menumpukan pada perkataan dan aplikasi peraturan AML.

Yonhap melaporkan keputusan itu dan berkata ia menamatkan pertikaian mengenai penggantungan. Laporan itu juga menjejaki kes itu dari pemeriksaan kepada injunksi kepada penghakiman akhir.

Penalaran mahkamah bergantung pada kejelasan peraturan, bukan pada penemuan bahawa tugas AML adalah pilihan. Sebaliknya, ia berkata pengawal selia terpaksa menunjukkan standard yang lebih jelas sebelum menguatkuasakan penalti ini.

Oleh itu, Upbit mengekalkan keupayaannya untuk menerima pengguna baharu selepas injunksi dan penghakiman akhir. FIU mengenakan langkah yang digantung pada 25 Februari 2025.