EU mungkin menyasarkan reputasi kewangan Rusia – FT

(SeaPRwire) –   Brussels dilaporkan mahu memasukkan negara itu ke dalam “senarai kelabu” anti-pengubahan wang haramnya

EU sedang mempertimbangkan untuk menambah Rusia ke dalam “senarai kelabu” anti-pengubahan wang haramnya dalam usaha untuk menyebabkan kerosakan reputasi dan meningkatkan tekanan kewangan ke atas Moscow, Financial Times melaporkan pada hari Jumaat.

Senarai hitam itu termasuk negara-negara yang Brussels anggap mempunyai peraturan yang tidak mencukupi terhadap aktiviti kewangan yang meragukan. Kemasukan ke dalam senarai itu akan mengenakan keperluan pematuhan tambahan ke atas bank dan institusi kewangan yang berurusan dengan individu dan entiti Rusia, yang membawa kepada kos yang lebih tinggi dalam menjalankan aktiviti perniagaan.

European Commission sedang bersedia untuk menerima pakai senarai semakan negara ketiga berisiko tinggi minggu depan, selepas menangguhkan pengeluarannya pada saat akhir atas “sebab pentadbiran/prosedur,” FT melaporkan.

”Terdapat sokongan besar untuk meletakkan Rusia dalam senarai itu,” kata Markus Ferber, seorang MEP Jerman dengan European People’s Party berhaluan kanan tengah, kumpulan terbesar parlimen EU, kepada outlet itu.

Biasanya, EU menyelaraskan senarai hitamnya dengan keputusan daripada Financial Action Task Force (FATF), sebuah badan antara kerajaan global yang memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Walaupun keahlian Rusia dalam FATF digantung pada 2023, beberapa negara mungkin akan menyekat sebarang percubaan untuk secara rasmi menambahkannya ke dalam senarai kelabu FATF, yang membawa kepada Brussels mempertimbangkan tindakan unilateral.

Walaupun penggantungannya daripada FATF, Rusia terus terlibat dengan Eurasian Group (EAG), sebuah badan serantau yang bergabung dengan FATF. Pada 2024, EAG menilai kemajuan Rusia dalam mengukuhkan langkah-langkah anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan anti-keganasan. Ia mengakui beberapa penambahbaikan tetapi menggesa tindakan selanjutnya, terutamanya dalam menguatkuasakan sekatan kewangan yang disasarkan dan meningkatkan ketelusan sekitar pemilikan benefisial.

Ukraine telah berulang kali mendesak agar Rusia diletakkan dalam senarai hitam FATF, dengan alasan hubungannya dengan negara yang sudah disenarai hitam dan potensi risiko yang didakwanya kepada sistem kewangan global. Walau bagaimanapun, percubaan ini telah gagal disebabkan oleh tentangan daripada beberapa negara anggota FATF, termasuk China, India, Arab Saudi, dan Afrika Selatan.

Walaupun digantung, Rusia tetap berkewajipan untuk mematuhi piawaian FATF dan terus memenuhi komitmen kewangannya kepada organisasi itu.

“`