Craig Costello Menghadapi Penyitaan Tunai dan Aset Digital Bernilai £137,000

TLDR

• Pembela wang UK sedang berusaha untuk merampas semua aset yang berkaitan dengan Craig Costello.
• Pihak berkuasa telah mengesan lebih daripada £137,000 dalam tunai dan aset digital yang berkaitan dengan pengedaran dadah.
• Penyiasat telah mengenal pasti £4,012.21 dalam Ethereum Classic dalam nama Costello.
• Rumah lima bilik tidur Costello telah dijual di bawah perintah hasil jenayah.
• Kenderaan mewah dan basikal kuad juga telah dirampas dan dilepaskan oleh pihak berkuasa.

(SeaPRwire) –   Pembela wang United Kingdom sedang mengejar perampasan semua aset yang berkaitan dengan Craig Costello, seorang penjenayah dadah yang telah disabitkan. Aset-aset ini termasuk dompet digitalnya, harta tanah, kenderaan, dan tunai yang ditemui dalam pelbagai akaun, menurut rekod mahkamah. Pembela wang percaya aset-aset ini diperoleh menggunakan hasil dadah haram yang dikumpulkan antara tahun 2015 dan 2016.

Pembela Wang Mengesan Keuntungan Dadah kepada Craig Costello

CPS (Crown Prosecution Service) mengesahkan mereka sedang berusaha untuk merampas lebih daripada £137,000 dalam tunai dan aset digital yang berkaitan dengan Costello. Pihak berkuasa telah pun melepaskan sebuah hartanah lima bilik tidur, kenderaan mewah, dan basikal kuad yang dirampas semasa penyiasatan. Penyiasat mendakwa aset-aset ini dibeli menggunakan dana haram daripada pengedaran dadah antarabangsa.

Pembela wang mendakwa Costello memperoleh keuntungan sekitar £1.6 juta semasa mengurus cawangan Teesside bagi rangkaian pengedaran global. Mahkamah mendengar beliau bekerja bersama John Watson, Steven Beazley, dan Dave Wright di bawah kawalan Jon Moorby dan Lance Kennedy. Pengawasan oleh Polis Cleveland pada tahun 2015 dan 2016 membantu mengesahkan operasi dan pergerakan mereka.

Wakil CPS menyatakan keuntungan kewangan Costello mencerminkan corak yang dilihat dalam perusahaan pengedaran narkotik. “Pembayaran ke dalam akaun banknya sepadan dengan pendapatan pengedaran dadah,” kata seorang pembela wang semasa perbicaraan di Mahkamah Mahkota Durham. Pihak berkuasa telah mengesan transaksi dan pemilikan aset digital yang mereka dakwa berkaitan secara langsung dengan operasi haram tersebut.

Status Kripto Dikenal Pastikan Sebagai Bahagian daripada Keuntungan Dadah

Dokumen mahkamah menunjukkan penyiasat telah mengesan £4,012.21 dalam Ethereum Classic kepada nama Costello menggunakan forensik kewangan. Mereka percaya kripto ini berasal daripada dana yang diperoleh melalui jualan dadah Kelas A. Pembela wang kini bertujuan untuk memasukkan aset-aset ini dalam perintah rampasan yang dijadualkan pada awal tahun ini.

Costello dikatakan lebih suka menggunakan kripto untuk menyembunyikan keuntungan, menyalurkan wang melalui pelbagai pelaburan berasaskan UK. CPS sedang menyemak dompet tersembunyi lain yang mungkin belum dikenal pasti. Walau bagaimanapun, gambaran aset digital penuh masih di bawah semakan semasa pihak berkuasa meneruskan penyiasatan mereka.

Pembela wang telah pun memperoleh perintah jualan rumahnya, yang menghasilkan ekuiti bernilai £107,722. Hasil akhir daripada jualan itu masih belum ditetapkan kerana percerahan yang belum diselesaikan. Victoria Costello, isteri yang berpisah, mendakwa dia menyumbang deposit rumah itu dengan wang peribadinya.

Percerahan Mengkomplikasi Perampasan Aset Akhir

Dokumen mahkamah menunjukkan proses perceraian antara Craig dan Victoria Costello telah terhenti sehingga perkara kewangan diselesaikan. Pembela wang Steve McNally memberitahu mahkamah bahawa tuntutan deposit tunai Puan Costello mesti dinilai sebelum pembahagian. “Kami perlu menyelesaikan pemilikan dan sumbangan sebelum menyelesaikan perampasan,” kata McNally.

Royal Bank of Scotland telah menerima bayaran penuh untuk hutang gadai janji yang tinggal pada hartanah itu. Hutang kepada agensi kerajaan yang berkaitan dengan rumah itu juga telah dibayar. Pembayaran ini membuka jalan kepada kelulusan mahkamah untuk perampasan aset yang tinggal.

Costello, yang melarikan diri ke Timur Tengah semasa perbicaraan 2021 beliau, telah ditangkap semasa memandu di . Beliau diekstradisi ke UK pada 2022 dan kini menjalani hukuman sembilan tahun. Mahkamah menyabitkannya bersalah dalam komplotan untuk membekalkan dadah Kelas A.

Rakan sekerja bekas Watson, Beazley, dan Wright telah pun menjalani perintah rampasan dalam perbicaraan terdahulu. Secara gabungan, mereka mengembalikan kurang daripada £300,000 daripada anggaran keuntungan jenayah sebanyak £4 juta. Costello adalah yang terakhir dalam kumpulan itu untuk menghadapi proses pemulihan kewangan.

Laporan mengesahkan bahawa Lance Kennedy mengawasi pengiriman kokain bernilai sekitar £17 juta dari Sepanyol dan Belgium ke UK. Dadah-dadah itu masuk melalui pelbagai laluan, termasuk helikopter yang disewa dan kurier darat. Pengiriman ini diarahkan ke Merseyside dan Timur Laut, termasuk Teesside.